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企業(yè)合規(guī)管理實(shí)務(wù)指南

課程背景：
   企業(yè)開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，面對(duì)的是充滿(mǎn)規(guī)則的環(huán)境，需要處理諸如公司治理、反壟斷、勞動(dòng)管理、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、稅務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全、反商業(yè)賄賂和行政刑事方面的規(guī)則。在全面依法治國(guó)的制度環(huán)境下，商事規(guī)則越來(lái)越復(fù)雜，企業(yè)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)大幅度增加。保障企業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展、*限度地減少合規(guī)成本、高效快捷地預(yù)防和處理合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，成為企業(yè)的迫切需要和急需解決的問(wèn)題。

課程收益：
● 強(qiáng)化企業(yè)中高層管理者的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；
● 準(zhǔn)確識(shí)別業(yè)務(wù)工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；
● 指導(dǎo)企業(yè)管理者實(shí)施合規(guī)管理工作。

課程對(duì)象：公司中高級(jí)管理人員、法律事務(wù)管理人員、合規(guī)及風(fēng)控人員

課程大綱
第一講：依法治國(guó)背景下的企業(yè)法治建設(shè)
一、社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法律體系
1、體系構(gòu)成
1）“摸著石頭過(guò)河”
2）監(jiān)察體制改革
2、法律面前人人平等
1）“禮不下庶人”、“刑不上大夫”的悖論
2）呼格吉勒?qǐng)D、佘祥林、趙作海與蘇榮、令計(jì)劃、郭伯雄、徐才厚、薄熙來(lái)、周永康
二、企業(yè)法治建設(shè)的必要性
1、境外企業(yè)法治建設(shè)概況
1）*的《反海外腐敗法》、《薩班斯法》、《量刑指南》
2）英國(guó)的《反賄賂法》
3）柏林清潔公司案
4）西門(mén)子—魯伯格案
2、企業(yè)合規(guī)的國(guó)際規(guī)則
1）聯(lián)合國(guó)反腐敗公約
2）經(jīng)合組織
3）國(guó)際商會(huì)
4）ISO19600和ISO37001
3、國(guó)內(nèi)相關(guān)案例
1）雀巢公司員工侵犯公民個(gè)人信息案
2）葛蘭素史克行賄案

第二講：公司治理合規(guī)
引言：從“寶萬(wàn)之爭(zhēng)”和王石的情懷說(shuō)起
一、公司法合規(guī)基礎(chǔ)
1、公司法合規(guī)的必要性
1）英國(guó)女王的特許令
2）《拿破侖法典》與股份公司
案例：債權(quán)人圍堵股東會(huì)
2、公司合規(guī)的責(zé)任主體
案例解析：財(cái)產(chǎn)混同與連帶責(zé)任
案例解析：關(guān)聯(lián)交易的規(guī)制與同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的禁止
二、公司設(shè)立中的合規(guī)
1、設(shè)立中常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
2、員工持股計(jì)劃、職工持股會(huì)與決策隔離
3、如何籌劃企業(yè)改制的股權(quán)結(jié)構(gòu)
三、公司變更、解散、清算中的合規(guī)
1、股東的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)
2、股份公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制
3、通知與公告?zhèn)鶛?quán)人
4、清算義務(wù)人的責(zé)任（案例解析）
四、公司運(yùn)作中的合規(guī)
1、董監(jiān)高的消極資格
2、高管的職責(zé)沖突
3、超越權(quán)限——民法典、九民會(huì)議紀(jì)要的相關(guān)規(guī)定
4、違反議事規(guī)則

第三講：反壟斷合規(guī)
引言：茅臺(tái)、五糧液價(jià)格壟斷案與汽車(chē)業(yè)反壟斷風(fēng)暴
一、反壟斷合規(guī)基礎(chǔ)
1、反壟斷合規(guī)建設(shè)的必要性反壟斷風(fēng)險(xiǎn)
案例解析：合同、分銷(xiāo)、兼并與收購(gòu)、單方商業(yè)行為
2、違規(guī)的后果
二、反壟斷法
1、基本規(guī)則與執(zhí)法機(jī)關(guān)
2、反壟斷分析方法
3、橫向壟斷協(xié)議（案例解析）
4、縱向壟斷協(xié)議（案例解析）
5、濫用市場(chǎng)支配地位（案例解析）
6、經(jīng)營(yíng)者集中（案例解析）
三、工商總局、發(fā)改委反壟斷執(zhí)法分析
四、反壟斷合規(guī)措施

第四講：勞動(dòng)管理合規(guī)
引言：勞動(dòng)爭(zhēng)議大數(shù)據(jù)背后的思考
一、勞動(dòng)合規(guī)基礎(chǔ)
1、勞動(dòng)合規(guī)的必要性
2、勞動(dòng)用工風(fēng)險(xiǎn)
二、違規(guī)的法律后果
1、罰款
2、補(bǔ)償與賠償
3、吊銷(xiāo)許可證
4、刑事處罰重大勞動(dòng)安全事故罪
三、勞動(dòng)管理立法現(xiàn)狀
1、主要?jiǎng)趧?dòng)立法摘要介紹
2、勞動(dòng)合規(guī)的具體立法規(guī)定
四、勞動(dòng)管理合規(guī)措施
1、規(guī)章制度應(yīng)走哪些程序
2、勞動(dòng)合同與招用工管理
3、特殊人員的勞動(dòng)保護(hù)
4、工資支付與*工資標(biāo)準(zhǔn)
5、社會(huì)保險(xiǎn)問(wèn)題
五、勞動(dòng)爭(zhēng)議問(wèn)題的預(yù)先防控
1、為什么多是企業(yè)敗訴
2、企業(yè)如何走出被動(dòng)局面
案例解析：勞動(dòng)管理風(fēng)控

第五講：廣義的知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)
引言：從《見(jiàn)字如面》到《朗讀者》
一、知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律架構(gòu)
1、著作權(quán)
2、專(zhuān)利權(quán)
3、商標(biāo)權(quán)
4、商業(yè)秘密與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)
5、知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法機(jī)關(guān)及其行政權(quán)力
二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)基礎(chǔ)
1、知識(shí)產(chǎn)權(quán)合規(guī)的必要性
2、著作權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
1）《漢語(yǔ)音韻學(xué)》、《送別》
2）葫蘆娃、黑貓警長(zhǎng)
3、專(zhuān)利權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
案例：高通對(duì)魅族的專(zhuān)利圍堵
4、商標(biāo)權(quán)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
案例：“金龍魚(yú)”的慘痛教訓(xùn)與“克萊因國(guó)力方程”
5、商業(yè)秘密合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
案例：可口可樂(lè)的長(zhǎng)盛不衰
三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1、權(quán)益獲得階段的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2、權(quán)益使用階段的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3、權(quán)益糾紛階段的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

第六講：稅務(wù)合規(guī)
引言：劉曉慶、毛阿敏、范冰冰的“走麥城”
一、稅法的基本原理
1、稅法的淵源
2、稅法的基本原則
3、稅法要素
4、企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
二、稅務(wù)合規(guī)的相關(guān)規(guī)定
1、增值稅
2、消費(fèi)稅
3、企業(yè)所得稅
4、征收管理
三、稅務(wù)合規(guī)體系的建設(shè)
1、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度
2、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估
3、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
4稅務(wù)籌劃——“原罪”問(wèn)題

第七講：網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)
引言：數(shù)據(jù)與新經(jīng)濟(jì)形式
一、網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)基礎(chǔ)
1、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全
2、網(wǎng)絡(luò)信息安全
3、民法典與個(gè)人信息保護(hù)
二、網(wǎng)絡(luò)安全與數(shù)據(jù)合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)
1、被動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
2、單位風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)
3、法律責(zé)任及商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
三、網(wǎng)絡(luò)安全法
1、基本規(guī)則
2、執(zhí)法機(jī)關(guān)
3、地域適用范圍
4、調(diào)整對(duì)象
四、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全合規(guī)
1、網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)
2、安全認(rèn)證與安全檢查
3、網(wǎng)絡(luò)用戶(hù)身份管理制度
4、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急機(jī)制
5、基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)者的特殊義務(wù)
五、網(wǎng)絡(luò)信息安全合規(guī)
1、個(gè)人信息保護(hù)的立法
2、個(gè)人信息的定義與分類(lèi)
3、個(gè)人信息收集和使用的基本原則
4、非法贏(yíng)利與刑事規(guī)制
六、網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)合規(guī)體系要點(diǎn)
1、主體認(rèn)定
2、流程管理
3、分類(lèi)管理
4、全球化視野

第八講：反賄賂合規(guī)
引言：賄賂與商業(yè)賄賂
一、反賄賂合規(guī)基礎(chǔ)
1、反賄賂合規(guī)的必要性
2、反賄賂合規(guī)的特點(diǎn)
3、反賄賂合規(guī)的內(nèi)容
4、反賄賂合規(guī)的責(zé)任主體
5、不合規(guī)的后果
二、反賄賂合規(guī)管理基本情況
1、基本規(guī)則
2、監(jiān)管機(jī)構(gòu)
三、常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施
1、禮品涉嫌行賄
2、招待活動(dòng)涉嫌行賄
3、樣品涉嫌行賄
4、公益贊助和慈善捐助涉嫌行賄
5、人事聘用涉嫌行賄
6、高行賄風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)
7、業(yè)務(wù)伙伴行賄風(fēng)險(xiǎn)
8、行業(yè)相關(guān)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
9、傭金、回扣的法律定性
四、業(yè)績(jī)壓力與激勵(lì)機(jī)制
五、反賄賂合規(guī)管理
1、基本規(guī)則
2、特殊身份的紀(jì)律規(guī)定和行業(yè)行為規(guī)范
3、受賄風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注崗位
4、合規(guī)篩查
5、合規(guī)傾向測(cè)試

第九講：刑事合規(guī)
引言：企業(yè)刑事犯罪大數(shù)據(jù)
一、企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)
1、刑事風(fēng)險(xiǎn)的概念與特征
2、刑事風(fēng)險(xiǎn)的后果
二、企業(yè)常見(jiàn)刑事風(fēng)險(xiǎn)
1、非法吸收公眾存款罪
案例：吳英案
2、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息罪
案例：黃光裕案
3、生產(chǎn)、銷(xiāo)售偽劣產(chǎn)品罪
4、生產(chǎn)、銷(xiāo)售有毒有害食品罪
案例：三鹿奶粉案
5、涉稅與涉票犯罪
三、企業(yè)職員刑事風(fēng)險(xiǎn)
1、國(guó)企工作人員貪污罪
2、國(guó)企工作人員受賄罪
3、國(guó)企工作人員挪用公款罪
4、為親友非法牟利罪
5、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)罪
6、非國(guó)家工作人員受賄罪
7、非國(guó)家工作人員挪用資金罪
8、貸款詐騙罪
9、合同詐騙罪
10、職務(wù)侵占罪
四、刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、完善企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境
2、貫徹刑事法治理念
3、健全內(nèi)部刑事法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制

企業(yè)合規(guī)管理實(shí)務(wù)指南