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內(nèi)部審計公開課

學員對象：公司各級風險管理、內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察、風險監(jiān)測、法務(wù)督察等人員；董秘、監(jiān)事、職代會等相關(guān)人士。

課程背景：
風險管理與內(nèi)部控制，是現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)發(fā)展，創(chuàng)造基業(yè)長青的科學治理的重要系統(tǒng)方法。尤其AI+新技術(shù)時代，更是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展必不可少的自我管控手段，也是企業(yè)核心競爭力的重要能力體現(xiàn)。
本課程根據(jù)當今現(xiàn)代企業(yè)（尤其大型國企、跨國集團）面臨的競爭態(tài)勢和內(nèi)部監(jiān)察審計及風險管控的迫切需要，基于塑造企業(yè)紀檢監(jiān)察、風險管理、內(nèi)部審計督察等人員專業(yè)能力和賦能的課程，是就如何提升企業(yè)團隊的風險管理與內(nèi)部檢查稽核和風險識別、預防、管控能力和專業(yè)水平而設(shè)計的課程。旨在通過現(xiàn)代企業(yè)的公司治理理念原理、風險識別、預防與管控、科學檢查與稽核、內(nèi)部審計等的系列專業(yè)理論工具方法綜合精講和審計、紀檢監(jiān)察的方法論結(jié)合，是融合博文老師20多年財務(wù)審計總監(jiān)和紀檢監(jiān)察、內(nèi)部控制與風險管理、內(nèi)審等內(nèi)訓的職場從業(yè)經(jīng)驗和培訓經(jīng)驗綜合研究成果課程。通過專業(yè)理論系統(tǒng)講授+專題案例研討+授漁式內(nèi)審操作訓練+問題專案分析等方式，旨在提升學員與時俱進的風控內(nèi)審工作站位，拓展專業(yè)視野，夯實紀檢內(nèi)審科學風險管理意識，塑造內(nèi)審及稽核檢查的專業(yè)知識體系，提高發(fā)現(xiàn)內(nèi)部風險、識別違紀和管控風險、審查舞弊、科學監(jiān)察效能的內(nèi)審綜合能力，為組織（單位）構(gòu)建全方位全流程風險管理和內(nèi)部控制、審計管理體系夯實基礎(chǔ)。

課程收益：
1) 學習掌握AI+時代企業(yè)的公司治理的真諦，啟發(fā)引領(lǐng)學員正確認識企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展過程的風險預防與管控的意義，樹立科學審計有效發(fā)現(xiàn)風險、預防風險的理念，構(gòu)建科學預防與管控風險的思維和專業(yè)共識，提高風險防控與內(nèi)部審計的視野和認識高度，為學員構(gòu)建一套內(nèi)部審計與風險防控管理的知識體系和思想方法；
2) 學習現(xiàn)代企業(yè)風險管理與內(nèi)部控制的專業(yè)基礎(chǔ)知識，掌握并應用審計、風險防控的工具方法論于紀檢監(jiān)察、董事會監(jiān)督檢查、風險管理、內(nèi)審管理、監(jiān)事會履職及案件查處和內(nèi)部控制體系完善等職務(wù)工作中；
3) 學習掌握企業(yè)風險要素及風險點的基本識別和判斷方法；提高發(fā)現(xiàn)舞弊行為、危害公司利益的風險行為、現(xiàn)象及管理漏洞，提升分析風險識別風險的能力；
4) 掌握企業(yè)全面風險管理體系及內(nèi)部控制系統(tǒng)的構(gòu)成與內(nèi)涵，學會運?內(nèi)部控制工具方法于日常工作中，學會科學及時發(fā)現(xiàn)、識別、分析、評價經(jīng)營管理中的風險點并加以報告、處理；探討AI+新技術(shù)的應用。
5) 通過本課程學習訓練，為全面加強風險的專業(yè)意識，提升學員職業(yè)道德規(guī)范、職業(yè)風險識別、腐敗和舞弊預警，以及內(nèi)部風險控制能力和管理能力，為建設(shè)企業(yè)科學規(guī)范長效的內(nèi)部控制環(huán)境與風險管控，合規(guī)管理機制和內(nèi)審體系夯實基礎(chǔ)。

培訓內(nèi)容： 
引子：從一個內(nèi)部審計案件看企業(yè)風險管控……
開篇：新形勢與新挑戰(zhàn)
---企業(yè)風控面臨的新形勢、新挑戰(zhàn)、新國策
1.1企業(yè)反腐面臨的新形勢
1.2企業(yè)反腐面臨的新挑戰(zhàn)
1.3企業(yè)反腐新國策---企業(yè)反腐新國策解讀
1.4國際反腐新趨勢---《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀
1.5企業(yè)內(nèi)部反腐反舞弊、廉正、紀檢監(jiān)察、監(jiān)事督察工作需要的知識體系
視頻案例：1）一個跨國公司10分鐘倒閉的啟發(fā)---企業(yè)為何如何要管控？
2）新國策解讀（*、*及國家各部門關(guān)于反腐防腐法律條例規(guī)定）
3）《中華人民共和國反貪污賄賂法》《聯(lián)合國反腐敗公約》解讀

上篇：風險管理及內(nèi)部控篇
第一講： 重新認識現(xiàn)代企業(yè)及其公司治理
1.1現(xiàn)代企業(yè)生存發(fā)展規(guī)律---生存發(fā)展本質(zhì)認知
1.2現(xiàn)代企業(yè)的公司治理---科學治理原理認知
案例與互動：
1）企業(yè)生存發(fā)展本質(zhì)四要素識別、
2）現(xiàn)代企業(yè)公司治理原理圖示

第二講：內(nèi)部控制與風險管理新理念新思維構(gòu)建
2.1現(xiàn)代企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的科學理念---風險管控理念認知
2.2企業(yè)管理者風險管理與內(nèi)部控制新思維構(gòu)建
2.3企業(yè)如何從失控到授控？--- 嵌入業(yè)務(wù)的全流程內(nèi)部控制體系構(gòu)建
互動：
1）企業(yè)風險案例面面觀
2）現(xiàn)代企業(yè)營運風險圖示 
3）現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制體系模型

第三講：重新認識“風險管理”與“內(nèi)部控制”
3.1現(xiàn)代企業(yè)的風險管理簡述 
1）企業(yè)風險管理定義、目的及重要性簡述 
2）企業(yè)風險的基本分類 
3）企業(yè)風險管理基本流程：五步法
4）企業(yè)風險管理的三道防線機制 
5）企業(yè)全面風險管理體系的構(gòu)成及內(nèi)涵
案例與互動：1）塞班斯法案解讀；
2）企業(yè)風險分類表分享
3）*國資委《企業(yè)全面風險管理指引》解讀
3.2現(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部控制簡述 
1）企業(yè)內(nèi)部控制定義、沿革、理論基礎(chǔ)及目的 
2）企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)構(gòu)成內(nèi)涵及其關(guān)系
3）內(nèi)部控制與審計、風險管理、經(jīng)營管理的關(guān)系
3.3內(nèi)部控制與風險管理的區(qū)別與關(guān)系系
案例與互動：1）財政部《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》解讀 
2）內(nèi)部控制案例分享

第四講：現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范實務(wù)
4.1企業(yè)內(nèi)部控制的目的意義與構(gòu)成要素 
4.2內(nèi)部控制的目標及其設(shè)定 
4.3控制內(nèi)部環(huán)境
4.4風險評估
4.5控制活動
4.6信息與溝通機制
4.7內(nèi)部監(jiān)督與缺陷管理
案例與互動：
1）企業(yè)內(nèi)部風險類別與識別案例與互動 
2）企業(yè)內(nèi)部控制案例分析

第五講：企業(yè)內(nèi)部控制與風險評估方法應用實操實務(wù)
5.1內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風險識別
5.2內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風險分析
5.3內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風險評價 
5.4內(nèi)部稽核檢查業(yè)務(wù)中的風險控制
5.5日常風險預警與報告---標桿企業(yè)風險預警與報告案例分享
5.6內(nèi)部檢查與內(nèi)審業(yè)務(wù)的風險管控實際案例與工具表應用操作實務(wù)
案例與互動：
1）標桿企業(yè)業(yè)務(wù)流程的風險控制關(guān)鍵點識別 
2）內(nèi)部控制矩陣應用互動
3）標桿企業(yè)日?；藰I(yè)務(wù)風險識別、分析、評價、應對互動

第六講、Al+智能新技術(shù)在風控中的應用探討
6.1AⅠ+智能科技新技術(shù)簡述
6.2Al+智能新技術(shù)在風險識別的應用
6.3Al+智能新技術(shù)在風險預警的應用
6.4Al+智能新技術(shù)在風險控制的應用
案例與互動:Al+新技術(shù)在內(nèi)控業(yè)務(wù)中的案例分享

下篇：、內(nèi)部審計與稽核實操實務(wù)
第一講：內(nèi)部審計概述
1.1何謂內(nèi)部審計？內(nèi)部審計的地位及其發(fā)展趨勢---IIA解讀
1.2內(nèi)部內(nèi)審的目的、特點和作用、意義
1.3內(nèi)部審計與外部審計的區(qū)別
1.4企業(yè)內(nèi)部審計工作的法律定位及角色任務(wù)
1.5新時期企業(yè)內(nèi)審的必要性和重要性
案例與互動：
1）IIA解讀常識互動、《內(nèi)部審計準則》等法定解讀互動
2）內(nèi)審管理目標的提取制定互動

第二講：內(nèi)部審計的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力構(gòu)成與修煉
2.1何謂內(nèi)部審計的職業(yè)化？
2.2內(nèi)部審計人員的職業(yè)化內(nèi)涵及其構(gòu)成要素
2.3內(nèi)部審計人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型
2.4內(nèi)部審計的職業(yè)化綜合素質(zhì)能力修煉要訣
案例與互動：
1）內(nèi)部審計的職業(yè)化要素認識互動
2）內(nèi)審人職業(yè)化案例分析---哪個更職業(yè)化？
3）內(nèi)部審計人員的職業(yè)化綜合素質(zhì)能模型分享

第三講：內(nèi)部審計的基本原理與方法論概述
3.1內(nèi)部審計的準則和原則---《內(nèi)部審計準則》解讀
3.2內(nèi)部審計的對象、方法
3.3內(nèi)部審計的六大基本方法
3.4內(nèi)部審計的實務(wù)框架
3.5內(nèi)審的基本流程
案例與互動：
1）《內(nèi)部審計準則》解讀
2）六大基本方法案例分享+標桿公司內(nèi)審方法案例
3）內(nèi)部審計業(yè)務(wù)流程圖（一般財務(wù)審計、離任審計、專項審計）范例分享

第四講：內(nèi)審業(yè)務(wù)實操指引：內(nèi)審計劃與立項及準備
4.1內(nèi)審規(guī)劃與年度工作計劃
4.2內(nèi)審項目立項
4.3內(nèi)審項目審批與授權(quán)
4.4審計團隊組建及職責分工
案例與互動：
1）內(nèi)審年度計劃、立項文書模板及案例分享
2）內(nèi)審準備清單及案例分享

第五講：內(nèi)審業(yè)務(wù)實操指引之：內(nèi)審實施
5.1明確審計目標和范圍
5.2審計方案編制
5.3數(shù)據(jù)收集與整理
5.4審計過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)
5.5撰寫審計報告
案例與互動：
1）審計方案、審計報告等工具表單范本、案例分享
2）內(nèi)審項目審計全流程業(yè)務(wù)相關(guān)節(jié)點實務(wù)案例分析、分享

第六講、內(nèi)部審計全程規(guī)范化標準化制度與流程及操作指引建設(shè)
6.1內(nèi)部審計目標提取與設(shè)置要領(lǐng)
6.2內(nèi)部審計業(yè)務(wù)全流程圖優(yōu)化設(shè)計
6.3內(nèi)部審計全流程操作標準編制
案例與互動：
1）內(nèi)部審計目標提取（KPI）練習
2）內(nèi)部審計業(yè)務(wù)流程圖優(yōu)化演練
3）內(nèi)部審計全流程操作標準模板應用分享

第七講：AI新技術(shù)在審計中的應用
7.1自動稽核
7.2動態(tài)檢查與檢測
7.3常態(tài)化智能報告
案例與互動：
1）AI+新技術(shù)案例分享
2）標桿企業(yè)自動化稽核經(jīng)典案例分享
Q&A：答疑解惑
結(jié)語：合規(guī)經(jīng)營、風險預防管控是企業(yè)科學治理、高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)之基礎(chǔ)！內(nèi)部審計和全面風險管理和內(nèi)部控制，是企業(yè)科學治理，塑造廉潔文化和科學管理風險之方法和手段，更是企業(yè)不可或缺的高質(zhì)量發(fā)展要素和內(nèi)涵，是企業(yè)打造新質(zhì)生產(chǎn)力的具體體現(xiàn)，讓我們不斷學習實踐，持續(xù)修煉，成為企業(yè)健康常青的優(yōu)秀管理者和保駕護航衛(wèi)士。

培訓講師：博文（Bowen）老師
資深管理顧問、資深人力資源實戰(zhàn)專家、高級會計師、管理學碩士、金牌講師；
世界500強企業(yè)商學院*100培訓專家暨人力資源管理與財務(wù)管理專家；
國內(nèi)20多家*顧問機構(gòu)簽約高級顧問。有20多年的企業(yè)管理、管理咨詢、教育與
培訓實踐經(jīng)驗。專注于精益管理系統(tǒng)構(gòu)建和改善，專注于人力資源、績效管理與流程優(yōu)化、
中高層管理提升訓練和職業(yè)化素質(zhì)教育。2019智庫專家資深管理專家。
咨詢項目背景：
具有政府機關(guān)、國企股份制改革經(jīng)驗工作經(jīng)驗和跨國IT、電子家電、汽車零部件、船舶重工、五金家具、木業(yè)膠合板、玩具服裝、陶瓷化工、生物制藥等制造企業(yè)及金融證券、服務(wù)消費品業(yè)、房地產(chǎn)及物業(yè)管理、移動通訊、大中型國企等行業(yè)培訓、咨詢項目經(jīng)驗。

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