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企業(yè)合規(guī)焦點(diǎn)領(lǐng)域課程

【課程背景】
2021年4月13日，ISO37301：2021《合規(guī)管理體系要求及使用指南》國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布實(shí)施，代替ISO19600:2014《合規(guī)管理體系指南》。新冠疫情帶來新挑戰(zhàn)、國內(nèi)外監(jiān)管趨緊—在日趨復(fù)雜的國際形勢下，大合規(guī)時(shí)代悄然而至，越來越多的法律人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員投入到建立有效的合規(guī)體系中，然而很多的企業(yè)管理者在面對合規(guī)時(shí)，有太多的問題：什么是“合規(guī)”？合什么規(guī)？合規(guī)的價(jià)值是什么？合規(guī)的熱點(diǎn)話題有哪些？如何對員工進(jìn)行合規(guī)文化建設(shè)？本課程囊括了企業(yè)合規(guī)的四大熱點(diǎn)話題，反腐刑事合規(guī)、反商業(yè)賄賂、人力資源合規(guī)、壟斷與競爭合規(guī)，旨在幫助學(xué)員找到合規(guī)工作的關(guān)鍵點(diǎn)，明晰合規(guī)工作的價(jià)值，為深度協(xié)助企業(yè)經(jīng)營打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

【課程大綱】
一、合規(guī)概述
1、什么是合規(guī)？合什么規(guī)？
2、合規(guī)的價(jià)值是什么？
二、企業(yè)反舞弊調(diào)查及刑事合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)務(wù)
1、企業(yè)開展反舞弊調(diào)查的啟動
-企業(yè)開展反舞弊調(diào)查的依據(jù)
-企業(yè)內(nèi)部調(diào)查的不同主體
-企業(yè)開展反舞弊調(diào)查的環(huán)節(jié)
2、常見的員工舞弊行為和企業(yè)刑事風(fēng)險(xiǎn)
-常見的員工舞弊行為
-合規(guī)調(diào)查相關(guān)的常見違紀(jì)行為、犯罪行為
-企業(yè)刑事合規(guī)
案例：深圳某公司對非國家工作人員行賄案
3、數(shù)據(jù)保護(hù)下的合規(guī)調(diào)查
-個人隱私數(shù)據(jù)與調(diào)查的沖突
-合規(guī)調(diào)查中的個人信息保護(hù)
4、合規(guī)調(diào)查后的員工處置及合規(guī)體系完善
-如何刑事報(bào)案、立案
三、反商業(yè)賄賂實(shí)務(wù)與案例解析
1、什么是商業(yè)賄賂
-商業(yè)賄賂有哪些特點(diǎn)
-商業(yè)賄賂與刑法的交集
2、商業(yè)賄賂的關(guān)鍵詞拆解
-商業(yè)賄賂的目的、行為、對象
3、商業(yè)賄賂的處罰
-行政處罰的種類
-違法所得如何計(jì)算
4、商業(yè)賄賂的執(zhí)法趨勢
-商業(yè)賄賂打擊的重點(diǎn)領(lǐng)域
-行刑銜接、多部門聯(lián)動
-商業(yè)賄賂新型案件
案例：某通信公司向物業(yè)公司支付合作收益案、某醫(yī)療器械公司贊助醫(yī)療專家講課費(fèi)案
四、壟斷與競爭合規(guī)
1、一份客戶名單引發(fā)的三個不正當(dāng)競爭案件 
-虛假宣傳案件 
-侵犯商業(yè)秘密案件 
-商業(yè)詆毀案件 
2、反壟斷法規(guī)定的四類壟斷行為 
-橫向壟斷協(xié)議和縱向壟斷協(xié)議 
-濫用市場支配地位和經(jīng)營者集中 
3、企業(yè)競爭與壟斷風(fēng)險(xiǎn)防范策略
-企業(yè)合規(guī)經(jīng)營策略
-不正當(dāng)競爭行為的調(diào)查和應(yīng)對策略及企業(yè)日常反壟斷審核要素
案例：阿里巴巴濫用市場支配地位被罰案、18 家 PVC 企業(yè)橫向壟斷協(xié)議被罰案
五、企業(yè)合規(guī)體系構(gòu)建
1、合規(guī)管理體系的定位與價(jià)值
-法務(wù)、合規(guī)、內(nèi)控與全面風(fēng)險(xiǎn)管理
2、企業(yè)合規(guī)體系構(gòu)建
-合規(guī)體系構(gòu)建的整體思路
-健全合規(guī)組織機(jī)構(gòu)、完善合規(guī)管理制度

企業(yè)合規(guī)焦點(diǎn)領(lǐng)域課程