《銀行銀行卡業(yè)務風險管理與案件防控》
2025-07-08 10:37:50
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2951
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導
培訓講師：艾靜
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行卡業(yè)務風險管理課程
課程對象：金融機構(gòu)、銀行銀行卡業(yè)務相關(guān)從業(yè)人員
課程大綱：
一、銀行案件與操作風險防控
1、什么是銀行案件？
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風險的關(guān)系
二、發(fā)卡環(huán)節(jié)
1、借記卡
1) 風險點1：個人代理開戶風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
2) 風險點2：柜面?zhèn)蚊伴_卡
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
3) 風險點3：批量代理開卡風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
4) 風險點4：自助發(fā)卡機開卡風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
5) 風險點5：空白銀行卡保管不當風險
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
2、信用卡
1) 風險點1：線上虛假申請
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
2) 風險點2：線下虛假申請
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
3) 風險點3：過度授信
① 風險點描述
② 風險案例
③ 銀行風險防范措施
三、用卡環(huán)節(jié)
1、風險點1：冒名掛失
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
2、風險點2：偽卡欺詐
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
3、風險點3：自助設備欺詐
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
4、風險點4：電信詐騙
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
5、風險點5：不規(guī)范催收
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
6、風險點6：睡眠借記卡盜用風險
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
四、收單環(huán)節(jié)
1、風險點1：利用預授權(quán)規(guī)則套現(xiàn)
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
2、風險點2：特約商戶利用POS機進行違規(guī)活動
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
3、風險點3：虛假汽車分期
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
4、風險點4：利用溢繳款實施積分套利
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
5、風險點5：代理投訴
1）風險點描述
2）風險案例
3）銀行風險防范措施
銀行卡業(yè)務風險管理課程
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/295981.html
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- 艾靜
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