課程描述INTRODUCTION
銀行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 客服經(jīng)理· 財(cái)務(wù)主管· 其他人員
培訓(xùn)講師：李健平
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范
課程大綱/要點(diǎn)：
一、 必備知識(shí)
（一）票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
（二）辦理票據(jù)注意事項(xiàng)
（三）柜面常見疑難問題
（四）瑕疵票據(jù)解決方案
1、主要特征
2、瑕疵類型
（1）微小瑕疵
（2）一般瑕疵
（3）重大瑕疵
（4）無效票據(jù)
（5）權(quán)利障礙
（6）實(shí)例分析
二、 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
（一）票據(jù)詐騙風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)
（二）票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)
（三）票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類
1、融資性風(fēng)險(xiǎn)
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
3、道德風(fēng)險(xiǎn)
4、操作風(fēng)險(xiǎn)
5、內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)
6、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（四）產(chǎn)生原因
1、內(nèi)在原因
2、外在原因
（五）主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
1、出票
2、背書
3、貼現(xiàn)
4、承兌
5、付款
6、保證
7、掛失
8、保管
（六）典型案例分析
三、建立長(zhǎng)效防范體系
（一）有效甄別客戶
1、客戶特性
2、客戶地域
3、從事行業(yè)
4、合作期限
（二）規(guī)范操作行為
1、真實(shí)性審核
2、完整性審核
3、合規(guī)性審核
（三）完善檢查體系
（四）創(chuàng)新管理手段
銀行票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)防范
轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/249166.html
已開課時(shí)間Have start time
- 李健平
風(fēng)險(xiǎn)管理公開培訓(xùn)班
- 《民法典》物業(yè)管理影響應(yīng)對(duì) 廖老師
- 2022年企業(yè)涉稅合規(guī)與風(fēng) 講師團(tuán)
- 新形勢(shì)下房地產(chǎn)融資風(fēng)險(xiǎn)管理 張老師
- 房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)全生命周期稅 云老師
- 《民法典》時(shí)代人力資源風(fēng)險(xiǎn) 講師團(tuán)
- 內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管2.0從規(guī) 講師團(tuán)
- 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目全周期客戶風(fēng) 李鋒
- ISO/IEC 27001 董老師
- 項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵點(diǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控 吳老師
- 全方位供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)控制與合規(guī)管 吳生福
- 《項(xiàng)目總視角的客服管理—— 講師團(tuán)
- 全面預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)與 講師團(tuán)
風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 金融機(jī)構(gòu)自律合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn) 李皖彰
- 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理提升---從 金宗杰
- 商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī) 李皖彰
- 《斬?cái)嗬骀湥簩?shí)權(quán)崗位廉潔 羅蘊(yùn)姣
- 《數(shù)智賦能—海外EPC全生 羅蘊(yùn)姣
- 新能源投資風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建 李皖彰
- 通信行業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)與風(fēng)險(xiǎn)管控 李皖彰
- 醫(yī)藥行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)意識(shí) 李皖彰
- 《謀全局 控風(fēng)險(xiǎn) 提效能》 羅蘊(yùn)姣
- 企業(yè)人員穩(wěn)定與輿情危機(jī)管理 郭明全
- 數(shù)字化技術(shù)帶來全新金融風(fēng)險(xiǎn) 金光益
- 《契約守護(hù) 風(fēng)險(xiǎn)智控》 ? 羅蘊(yùn)姣