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反洗錢體系建立

    【課程背景】
    當隨著國家對反洗錢工作的重視逐步升級，金融系統(tǒng)成為國家反洗錢重要的屏障，身為中國金融體系的一部分，銀行不僅僅是追求利益的商業(yè)實體，而是維護國家金融穩(wěn)定的重要先鋒國量，承載著國家重大的金融戰(zhàn)略布局，銀行在反洗錢方面的效率，直接影響了國家政策執(zhí)行的力度和效果，具有重大的意義，受到*政府的高度重視。
    什么是FATF40？
    如何根據FATF40來規(guī)劃銀行的反洗錢系統(tǒng)？
    洗錢的業(yè)務有哪些特征？
    什么樣的交易為可疑交易？
    如何使本銀行的洗錢工作滿足國際標準？
    如何設立國際高效率的反洗錢系統(tǒng)
    這些問題一直以來，都是銀行根據國家的大政方針而進行反洗錢工作的核心課題。
    IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，現(xiàn)任國家反洗錢香港中心的資深顧問，將完整地展現(xiàn)給學員高層的反洗錢技巧，讓學員能夠初步了解政府和企業(yè)高層對反洗錢的理解和判斷方式，使學員能夠從更高，更廣的視野去審視FATF40這一國際標準，去開展更高效，更受認可的反洗錢活動，提高本銀行抑制風險的能力和與政策執(zhí)行更好地配合。

    【課程收益】
    學員將理解FATF40的精華
    學員將完全理解FATF40指導下，完全建立符合國際標準的反洗錢體制的過程
    學員將會理解如何更好地建立可信高效的國際性銀行形象
    學員將了解高風險交易的特征
    學員將了解洗錢活動的共同特點和不可掩蓋的特殊特點。

    【課程特色】
    本課程一直以來，作為銀行的高級課程，深受銀行方面的歡迎，建立從國際標準上看，高效被認可的反洗錢體系，作為具有國家反洗錢第一道防線的銀行方面，其重要性不言而喻
    主講的張宇老師，在香港執(zhí)業(yè)期間，多年擔任公安部反洗錢中心，和各大銀行的反洗錢顧問，對于反洗錢工作有著高遠的理解，他一直以來在境外各大銀行間進行本課程的授課顧問事業(yè)，收到了極好的效果，并于近期在中國國內推行，在金融等行業(yè)的高級管理人員中取得了非常好的評價。
    很多的大型銀行，如招商銀行都在這門課程的指導下，建立起了高效受國際認可的反洗錢體系，受到了政府方面的認可和肯定。

    【課程對象】董事長，行長，高管，及所有與反洗錢業(yè)務相關的銀行從業(yè)人員

    【課程大綱】
    一、導論：反洗錢對各國政府的重要性
    1、反洗錢對社會管理的重大作用
    2、反洗錢對國際金融秩序的重大作用
    3、反洗錢對于銀行發(fā)展的重大意義
    4、反洗錢監(jiān)管制度、范圍和方式

    二、精解FATF40-總論
    1、FATF40簡介
    2、國際評估反洗錢效率的標準
    3、中國國內與國際接軌的反先錢要求

    三、精解FATF
    將對FATF40的40條建議進行逐條精解，配合大量的案例及操作

    四，中華人民共和國公安部對反洗錢工作的指示精神

    五，中國人民銀行對反洗錢工作的指示精神
    如何建立受國家和國際認可的反洗錢體系
    總論：依據FATF40建立的反洗錢體系，是最權威的反洗錢體系。

反洗錢體系建立