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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《反電詐之銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險防控及新規(guī)解讀》
2025-08-17 07:26:10
 
講師：安迪 瀏覽次數(shù)：3006

課程描述INTRODUCTION

· 運營總監(jiān)· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理

培訓(xùn)講師：安迪    課程價格：￥元/人    培訓(xùn)天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險防控課程
 
課程對象：網(wǎng)點負責(zé)人、營運主管、綜合柜員、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理等。
 
課程大綱/要點：
一、監(jiān)管形勢分析
1、銀行結(jié)算賬戶監(jiān)管趨勢
1) 賬戶管理”與“反洗錢”
2) 重點罰單解讀
2、金融機構(gòu)監(jiān)管問責(zé)趨勢
【案例】X地監(jiān)管機構(gòu)針對電詐涉案賬戶責(zé)任人追責(zé)
3、賬戶管理要點解析（新規(guī)解讀）
——平衡“風(fēng)險”與“服務(wù)”
1) 《中國人民銀行關(guān)于做好流動就業(yè)群體等個人銀行賬戶服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》
2) 《中國人民銀行關(guān)于做好小微企業(yè)銀行賬戶優(yōu)化服務(wù)和風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》
4、客戶盡職調(diào)查新規(guī)解讀
 
二、《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》解析
1、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的定義及范圍
2、*防控工作機制
3、金融機構(gòu)治理要點
1) 落實銀行結(jié)算賬戶防控制度
2) 建立企業(yè)賬戶信息共享機制
3) 建立反洗錢統(tǒng)一監(jiān)測機制
4) 建立涉案資金緊急措施制度
4、公民個人信息保護
 
三、賬戶開立盡調(diào)管理及典型案例分析
1、非自然人客戶身份識別（三審）
1) 一審開戶文件
①　單位賬戶開戶文件的認定及審核
②　單位信息查詢及核實要點
2) 二審身份
①　如何理解“與身份不明的客戶進行交易”
【案例】身份不明客戶情形之一（初次識別風(fēng)險）
【案例】身份不明客戶情形之二（持續(xù)識別風(fēng)險）
3) 三審意愿
①　柜面異常開戶情形識別
【案例】某行拒*公開戶案例
②　對公賬戶上門開戶盡職調(diào)查重點
③　可疑開戶行為的特征及杜絕方法
2、加強型客戶盡職調(diào)查
1) 客戶盡職調(diào)查[CDD]V.S.加強型客戶盡職調(diào)查[EDD] 
2) 加強型客戶盡職調(diào)查的標準化流程及目的
3) 加強型客戶盡職調(diào)查的要素
4) 高風(fēng)險客戶開戶環(huán)節(jié)的加強型盡職調(diào)查
3、非自然人客戶受益所有人身份識別要點和技巧 
1) 受益所有人識別重點法規(guī)解析
①　2015年235號文和2018年164號文解讀
②　《市場主體受益所有人信息管理暫行辦法（草案公開征求意見稿）》
市場主體受益所有人信息管理“備案范圍”
公司、合伙企業(yè)的受益所有人識別標準
2) 非自然人客戶受益所有人身份識別流程
①　公司性質(zhì)受益所有人識別流程
②　其他組織機構(gòu)類型受益所有人識別流程
3) 無需識別受益所有人的白名單
4) 受益所有人識別難點分析
 
銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險防控課程

轉(zhuǎn)載：http://www.caprane.cn/gkk_detail/295885.html

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    參加課程：《反電詐之銀行結(jié)算賬戶風(fēng)險防控及新規(guī)解讀》

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