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全面風(fēng)險管理課程培訓(xùn)

 

【課程背景】

2023年5月30日，*總書記在主持召開二十屆*國家安全委員會第一次會議時指出，當前我們所面臨的國家安全問題的復(fù)雜程度、艱巨程度明顯加大；要堅持底線思維和極限思維，準備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗?？梢钥吹?，當前我們國家正處在嚴峻的國際政治環(huán)境和快速變化的經(jīng)濟環(huán)境下，領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)發(fā)出了動員令，我們要準備經(jīng)受風(fēng)高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗！

那么，這對于企業(yè)來說意味著什么呢？在我看來，這種宏觀大環(huán)境面臨的巨大挑戰(zhàn)必然會傳導(dǎo)給每個企業(yè)、每個個體！當下，每個公司可能都會或正在經(jīng)歷巨大的風(fēng)險和挑戰(zhàn)！有的企業(yè)因盲目的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型倒在了巨變的商業(yè)環(huán)境中，有的企業(yè)則因管理能力薄弱而死于內(nèi)部失控；有的企業(yè)因沒有做好股權(quán)設(shè)計而出現(xiàn)股東內(nèi)訌，有的企業(yè)則因投資失敗導(dǎo)致元氣大傷。因此，如何構(gòu)建一套相適應(yīng)的風(fēng)險管理體系以應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)是每個企業(yè)都要反復(fù)思考的問題！

本課程的目標就是幫助企業(yè)構(gòu)建適合自身的風(fēng)險管控體系，無論是理論層面還是實戰(zhàn)層面，都能為企業(yè)開展風(fēng)險管理提供有效的抓手。同時，在真實的商業(yè)環(huán)境中，分析一些成功的企業(yè)如何通過有效的風(fēng)險管控機制去應(yīng)對風(fēng)險事件，以實現(xiàn)穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展！

 

【課程收益】

了解風(fēng)險管理的的規(guī)律與本質(zhì)

了解風(fēng)險管理的難點和卡點

掌握應(yīng)對企業(yè)重大風(fēng)險的方法

掌握搭建公司風(fēng)險管理架構(gòu)和組織的方法，具備風(fēng)險管控體系落地的能力

掌握如何根據(jù)企業(yè)發(fā)展所處的不同階段對風(fēng)險管理體系進行迭代更新

 

【課程對象】

董事長、總經(jīng)理、其他核心高管、風(fēng)險管理部門負責人及部門專業(yè)人員、內(nèi)審及內(nèi)控部門負責人及部門專業(yè)人員

 

【課程大綱】

一、案例導(dǎo)入

1、某國有企業(yè)經(jīng)濟責任審計被追責案例

2、恒大財務(wù)暴雷案

3、萬科股債雙殺案

4、曲江文旅董事長被留置案

5、中泰集團虛增收入案

二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制

1、風(fēng)險的源頭在哪里

（1）什么樣的風(fēng)險會讓企業(yè)管理層寢食難安

（2）黑天鵝

（3）灰犀牛

（4）藏酉猴

（5）小白兔

2、風(fēng)險管理的終局思維

3、什么是內(nèi)部控制

（1）COSO框架介紹

（2）內(nèi)部控制五要素解析：我們真的看懂了么？

（3）內(nèi)部控制的目標：沒有準繩就會亂管亂控

（4）內(nèi)部控制原則：各有側(cè)重

4、內(nèi)控合規(guī)風(fēng)控法律一體化運行的本質(zhì)：如何管理風(fēng)險

（1）內(nèi)部控制的誤區(qū)在哪里：為什么內(nèi)部控制會流于形式？

（2）內(nèi)部控制是風(fēng)險管理的重要手段：經(jīng)驗教訓(xùn)的總結(jié)

（3）一張圖說清內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險管理的關(guān)系：明確共同的目標

（4）正確區(qū)別兩類風(fēng)險：內(nèi)生性風(fēng)險與外生性風(fēng)險

三、相關(guān)政策制度解析

1、《*企業(yè)全面風(fēng)險管理指引》解讀

2、《*企業(yè)合規(guī)管理辦法》解讀

3、《關(guān)于加強*企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作的實施意見》解讀

4、2019年-2023年*企業(yè)內(nèi)控工作政策要求核心變化

5、2024年內(nèi)控體系工作重點和新要求

典型案例：雀巢合規(guī)案例、紫光趙偉國案、某國有企業(yè)違規(guī)投資案等

四、管好內(nèi)生性風(fēng)險 應(yīng)對外生性重大風(fēng)險

1、控制環(huán)境的五大維度

案例導(dǎo)入：日航起死回生的關(guān)鍵

（1）企業(yè)風(fēng)險觀：風(fēng)險偏好型OR風(fēng)險保守型

（2）企業(yè)文化：性格決定命運

（3）組織機制：權(quán)責不相容、合理授權(quán)

（4）員工行為規(guī)范：風(fēng)清氣正的企業(yè)文化

（5）人力管理體系：使命感？KPI？

2、內(nèi)控管理的整體思路

（1）健全內(nèi)控機制

（2）正確認識內(nèi)控環(huán)境的不完美

（3）內(nèi)控體系：重在頂層設(shè)計

以華為為例，如何對內(nèi)控機制不斷迭代、持續(xù)改進

3、COSO內(nèi)控模型在風(fēng)險管理的應(yīng)用：如何識別公司層面的風(fēng)險？

（1）顛覆性風(fēng)險：如果知道會死在哪里就不要去那里！

案例：世界邦、匯源、美聯(lián)儲

（2）行業(yè)重大風(fēng)險：個性化的行業(yè)風(fēng)險特征是什么？

案例：萬科、某退市企業(yè)

（3）發(fā)展階段重大風(fēng)險：不同的發(fā)展階段蘊藏的風(fēng)險有什么區(qū)別？

案例：騰訊、某大型制造企業(yè)

（4）組織架構(gòu)重大風(fēng)險：組織缺陷的風(fēng)險意味著什么？

案例：某地產(chǎn)公司、某燃氣公司

（5）業(yè)績考核重大風(fēng)險：拽著自己的頭發(fā)能夠離開地面？

案例：某制造企業(yè)、某商業(yè)集團

（6）信息系統(tǒng)重大風(fēng)險：系統(tǒng)彼此割裂還是相互穿透？

案例：某汽車經(jīng)銷商集團

（7）內(nèi)控環(huán)境重大風(fēng)險：內(nèi)控環(huán)境的“變”與“不變”

案例：某汽車金融公司

五、業(yè)務(wù)層面重大風(fēng)險識別與管控

1、 銷售回款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制實務(wù)與案例講解

（1）銷售制度的合規(guī)性、完整性、明確性

（2）銷售計劃的落地性和機動性

（3）銷售政策被濫用的定期評估

（4）客戶信用管理

（5）銷售回款管理

（6）典型問題：非法挪用資金、隱瞞收入、虛列支出等

2、采購付款業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制實務(wù)與案例講解

（1）內(nèi)控機制健全性

（2）采購計劃的準確性

（3）采購合同的嚴謹性

（4）采購招標的合規(guī)性

（5）供貨商管理

（6）采購數(shù)量與價格的合理性

（7）物資驗收的適當性

3、財務(wù)管理循環(huán)的內(nèi)部控制實務(wù)與案例講解

（1）財務(wù)管理內(nèi)控缺陷風(fēng)險

（2）財務(wù)指標異常類風(fēng)險

ü 資金異常風(fēng)險及案例

ü 虛增收入風(fēng)險及案例

ü 虛報費用風(fēng)險及案例

ü 稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險及案例

ü 濫用會計政策與估計案例

ü 隱瞞應(yīng)披露重要事項案例

4、工程管理業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)部控制實務(wù)與案例講解

（1）工程立項風(fēng)險

（2）招投標風(fēng)險

（3）合同管理風(fēng)險

（4）工程材料風(fēng)險

（5）造價管理風(fēng)險

（6）現(xiàn)場施工風(fēng)險

5、預(yù)算業(yè)務(wù)控制

（1）預(yù)算編制原則

（2）預(yù)算調(diào)整

（3）預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控

（4）決算編制與審批

（5）關(guān)鍵控制點：收入預(yù)算、支出預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算績效

（6）案例分析：預(yù)算執(zhí)行異常的實例、預(yù)算違規(guī)行為的查處等

6、資產(chǎn)管理

（1）貨幣資金

（2）實物資產(chǎn)

（3）無形資產(chǎn)

（4）對外投資

（5）關(guān)鍵控制點：資產(chǎn)賬實相符、資產(chǎn)增減變動、資產(chǎn)處置

（6）案例分析：資產(chǎn)流失、低估高估、賬外資產(chǎn)等

7、合同控制

（1）合同訂立程序

（2）合同條款審查

（3）合同變更與解除

（4）違約責任

（5）關(guān)鍵控制點：合同簽訂、合同執(zhí)行、合同變更、合同糾紛

（6）案例分析：合同欺詐、顯失公平、條款遺漏等

六、信息傳遞

案例導(dǎo)入：審批麻木癥為什么會發(fā)生？

1、內(nèi)部控制手段必須明確有效

2、內(nèi)部控制措施必須與時俱進

3、內(nèi)部控制流程必須兼顧效率

4、內(nèi)部控制程序必須閉環(huán)管理

5、信息系統(tǒng)必須健全

6、數(shù)智化內(nèi)控系統(tǒng)的重要性

七、一體化風(fēng)險管理方法論

1、風(fēng)險管理的價值協(xié)同：職能打散 聚焦動作

2、風(fēng)險管理的總體視角：以股東價值創(chuàng)造為核心

3、風(fēng)險管理的治理視角：正確區(qū)分不同層面的風(fēng)險重點

4、標桿企業(yè)一體化風(fēng)險管理實踐

 

全面風(fēng)險管理課程培訓(xùn)