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客訴溝通培訓(xùn)【課程背景】近年來(lái)，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣(mài)銀行卡從事洗錢(qián)等非法活動(dòng)。為打擊犯罪分子，中國(guó)人民銀行加強(qiáng)了對(duì)賬戶(hù)違規(guī)行為的問(wèn)責(zé)力度，過(guò)去的一年，不少銀行
反洗錢(qián)義務(wù)培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，*反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，為幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理
銀行金融合規(guī)培訓(xùn)【課程背景】《銀行金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法》是中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)為規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)管理，防范和控制合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行而制定的重要法規(guī)。銀行等金融機(jī)構(gòu)踐行《合規(guī)管理辦法
銀行柜面風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)【課程背景】在全球“數(shù)字化”浪潮的推動(dòng)下，銀行柜面業(yè)務(wù)正在經(jīng)歷前所未有的變革。新技術(shù)的引入也帶來(lái)了一系列新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，諸如網(wǎng)絡(luò)斯詐、數(shù)據(jù)泄露、操作失誤、內(nèi)部
新反洗錢(qián)培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（2024修訂）》頒布（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新發(fā)洗錢(qián)法”），2025年1月1日正式實(shí)施，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新
銀行柜面業(yè)務(wù)培訓(xùn)【課程背景】銀行柜員作為金融服務(wù)的"第一窗口"，是客戶(hù)感知銀行專(zhuān)業(yè)性與安全性的核心觸點(diǎn)，更是風(fēng)險(xiǎn)防控的"第一防線(xiàn)"。在金融科技高速發(fā)展的當(dāng)下，柜
銀行柜員技能課程【課程背景】銀行柜員作為金融服務(wù)的"第一窗口"，是客戶(hù)感知銀行專(zhuān)業(yè)性與安全性的核心觸點(diǎn)，更是風(fēng)險(xiǎn)防控的"第一防線(xiàn)"。在金融科技高速發(fā)展的當(dāng)下，柜
銀行反洗錢(qián)課程【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（2024年修訂）》頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)。與此同時(shí)，隨著金融科技的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，人工智能（
反洗錢(qián)盡職調(diào)查培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（2024年修訂）》頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員和基層員工熟悉反洗錢(qián)工作的*進(jìn)展與監(jiān)管
反電信詐騙培訓(xùn)【課程背景】近年來(lái)，全國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪形勢(shì)非常嚴(yán)峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣(mài)銀行卡從事洗錢(qián)等非法活動(dòng)。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國(guó)人民銀行加強(qiáng)了對(duì)賬戶(hù)違規(guī)行為的問(wèn)責(zé)力度，2020
反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)培訓(xùn)【課程背景】2006年通過(guò)FATF初步評(píng)估至今，中國(guó)依法開(kāi)展打擊洗錢(qián)工作已有18年。期間，中國(guó)從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢(qián)互評(píng)估；反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺(tái)
反洗錢(qián)履職培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，*反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人
反洗錢(qián)制裁培訓(xùn)【課程背景】隨著《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法（修訂草案）》面向社會(huì)公眾征求意見(jiàn)到2024年11月，*反洗錢(qián)法頒布，反洗錢(qián)工作開(kāi)展從監(jiān)管、要求到管理、實(shí)施都有了新的形勢(shì)，幫助金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人
客戶(hù)盡職調(diào)查培訓(xùn)【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)中，需要對(duì)客戶(hù)和項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務(wù)受到嚴(yán)格的監(jiān)管，盡職調(diào)查